黄山胶囊(002817) - 董事会决议公告

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-002 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）的通知已于 2025 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等 方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司一楼会议室以现场结 合通讯方式召开，其中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席，应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生向董事会提交了《 ...