天源环保(301127) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

| | | 综上，董事会同意本次公司为控股子公司、控股孙公司提供担保暨关联交 易事项。 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限 要求，会议通知于2025年3月28日以电话、微信通知等方式送达公司全体董事， 会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开，其中独立董事姚颐女士、袁天 荣女士、张司飞先生以通讯方式参加。本次会议应到会董事8人，实际到会董事 8人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生召集和主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的议案》 经审议，董事会在对公司控股 ...