昭衍新药(603127) - 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开 展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 1、2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审 议通过了公司2023年度财务报告及审计报告、公司聘任2024年度会计师事务所、 公司 2023 年度内部控制评价报告、公司 2023 年度内部控制审计报告、预先同意 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提供非鉴定服务等事宜； 2、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审 议通过了公司 2024 年第一季度报告的事宜； 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由独立董事孙明成先生、翟永功先生及 张帆先生三名成员组成， ...