航民股份(600987) - 航民股份关于董事会、监事会换届选举的公告

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-012 浙江航民股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期即 将届满。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举工作 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。 经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，同时经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过《关于选举第十届董事会独立董事 的议案》，公司董事会现提名独立董事候选人情况如下：提名张佩华女士、钱水 土先生、龚启辉先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。 公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董 事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。 二、监事会换届选举工作 根 ...