航民股份(600987) - 航民股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告

浙江航民股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司第九届董事会审计委员会共有3名成员,其中2名为独立董事,并由具有 会计专业资格的独立董事担任主任委员,审计委员会委员任职均符合上海证券交 易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、董事会审计委员会2024年度会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会共召开了6次会议,全体委员亲自出席了 会议。 (一)2024年1月10日,审计委员会在天健会计师事务所进场前审阅了公司编 制的财务会计报表,并形成了书面意见。 (二)2024年3月18日,审计委员会在天健会计师事务所出具初步审计意见后 再一次审阅了公司财务会计报表,并出具了书面确认意见。 (三)2024年3月28日,审计委员会召开了2023年度会议,会议审议并通过了 《公司2023年度报告全文及摘要》、《公司2023年度内部控制评价报告》、《公司董 事会审计委员会关于2023年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履职监督职责情况报告》《公司续聘2024年度财务和内部控制审 计机构的议案》。 (四)2024年4月23日,审计委员会召开了2024年第一季度会议, ...