航民股份(600987) - 航民股份第九届董事会第十五次会议决议公告

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-002 浙江航民股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日上午在杭 州萧山航民宾馆会议室举行,会议应到董事 9 人，实到董事 8 人, 独立董事钱水 土先生因公务出差委托独立董事龚启辉先生代为出席并表决。公司监事和高级管 理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： 1、审议通过公司《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司 2024 年年度报告全文及摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...