昭衍新药(603127) - 北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-009 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案， 同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公 司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。 2.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案， 同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药 2024 年度董事会工作报告》。 3.审议通过《关于公司 2024 年度财务决 ...