西昌电力(600505) - 西昌电力第八届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十九次 会议于2025年3月28日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于3月24 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，应出席董事11 名，实际出席董事11名，分别是：张劲、朱国政、查中才、谭书云、张凌、王锐、 贾巴书土、刘涤尘、穆良平、何云、何真。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经会议审议，通过如下议案： 1、关于补选第八届董事会董事的议案 选举杨晓玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-017 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十九次会议决议公告 本议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会根据董事的任职条件， 对董事候选人员进行资格审查，审议通过该议案。具体内容详见同日披露的《关 于选举第八届董事会非独立董事候选人的公告》（编号：2025-0 ...