农业银行(601288) - 农业银行董事会审计与合规管理委员会2024年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》、《中 国农业银行董事会审计与合规管理委员会工作规则》等制度规定， 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会审计与合 规管理委员会勤勉、审慎、合规履行职责，就本行财务报告真实 准确性、内外部审计独立性、内部控制有效性等方面提出了许多 重要意见和建议，切实发挥了协助董事会履行职责的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、会议召开情况 2024 年，审计与合规管理委员会共召开 5 次会议，审议通过 了 2023 年度报告及摘要、2023 年度内部控制评价报告、聘请 2024 年度会计师事务所等 15 项议案；听取了 2023 年反洗钱及制裁风 险管理工作报告、外部审计关于 2024 年度审计工作结果汇报等 8 项汇报。 二、履行职责情况 中国农业银行股份有限公司董事会 审计与合规管理委员会 2024 年度履职情况报告 1 计结果、管理建议等进行充分交流，加强对其工作的监督，确保 外部审计工作的独立性和专业性；指导内部审计制度的建立和实 施，审阅年度内部审计工作计划，督促内部审计计划的执 ...