浙商中拓(000906) - 第八届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-12 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2025年3月26日以电子邮件方式向全体 董事发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 3 月 28 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于拟投资设立浙商中拓（浙江自贸区）资源有限公司的议案》 内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-13《关于拟投 资设立浙商中拓（浙江自贸区）资源有限公司的公告》。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议。 特此 ...