同益中(688722) - 同益中第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

北京同益中新材料科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 决议 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日 以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事赵雪媛女士主 持。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》 《北京同益中新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定，本次会议及其决议合法有效。 经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 经审议，独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易为 公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交 易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定， 定价公允合理；上述议案有关决策程序、表决过程及表决结果符合国 家有关法律、法规和规范性文件及《北京同益中新材料科技股份有限 公司章程》的规定；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响， 不 ...