*ST傲农(603363) - 福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-031 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召 开。会议通知和材料已于 2025 年 3 月 25 日以专人送达、电子邮件、短信或即时 通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人）， 公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 综合考虑各种变化因素并结合 ...