中国中免(601888) - 中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十二次会议（现场结合通讯方式）决议公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-004 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董 事 8 人：范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事 长范云军主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2. 审议通 ...