博通股份(600455) - 博通股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 西安博通资讯股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博通股份"）董事 会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》 等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在加强财务报告审计监督、促 进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责，现对审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成情况 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过董事 会做换届选举，选举了第八届董事会，同日公司召开第八届董事会第一次会议， 经选举，第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为郭随英、邢鹏程、屈 泓全，其中郭随英、邢鹏程 2 人为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事郭随英担任。 2024 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第七次会议，同意屈泓全等三 名公 ...