南网科技(688248) - 南网科技：董事会审计与风险委员会2024年度履职情况报告

南方电网电力科技股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《南 方电网电力科技股份有限公司章程》《南方电网电力科技股份有限公司审计与风 险委员会工作规则》等相关规定，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与风险委员会全体委员本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履行董事会赋予的职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险委员会基本情况 公司第二届董事会审计与风险委员会由独立董事谭燕、独立董事刘颖及董事 原蔚鹏 3 名成员组成，独立董事谭燕为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。 3 名董事均具备相关的专业知识和从业经验，能够胜任审计与风险委员会的工 作。 二、审计与风险委员会会议召开情况 报告期内，审计与风险委员会根据相关法律法规的规定，会议均由全体委员 亲自出席。会议召开情况如下： （一）第二届董事会审计与风险委员会第三次会议 （二）第二届董事会审计与风险委员会第四次会议 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会审计与风险委员会第四次会议，会议审 议通过了《公司 2024 年一季报 ...