中船防务(600685) - 中船防务第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 10：00 在 本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 3 月 19 日（星期三） 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 7 人。非 执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先 生代为出席表决；因工作原因，独立非执行董事聂炜先生以视频方式出席 本次会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同 推举陈利平董事主持。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序 符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过充分讨论，会议审议通过如下议案：会议审议通过如下议案： 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-008 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 1、通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结 ...