南网科技(688248) - 南网科技：关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-005 南方电网电力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日在公司会议 室以现场及视频方式召开了第二届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"），会议通 知已于 2024 年 3 月 17 日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员等有关人员列席了会议。会议由公 司董事长吴亦竹先生主持。本次会议为定期董事会会议，会议召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）听取《总经理 2024 年度工作报告》 各位董事均无意见。 （二）听取《审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 ...