富临运业(002357) - 第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-009 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议于 2025 年 3 月 28 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举刘石磊先生为公司非独立董事的议案》 经控股股东永锋集团有限公司提名、提名委员会资格审查，公司董事会同 意提名刘石磊先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任提 名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之 日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的 二分之一。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8名董事赞成，0名 ...