遥望科技(002291) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-029 公司第六届董事会决定设立公司第六届董事会专门委员会，具体人员名单如 下： 战略委员会成员：谢如栋、李刚、何建锋、张帅（独董），其中谢如栋担任 主任委员； 投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权； 佛山遥望科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 3 月 28 日下午 16:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金 融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事谢如栋先 生、董事宋雨翔先生、独立董事张帅先生、独立董事李莹女士、独立董事蒙小君 女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮 件的形式发出，会议由公司董事谢如栋先生召集并主持，应参加董事 7 人，实际 参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董 事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 ...