川能动力(000155) - 第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-009号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 21 日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议方式召开。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，董事长何连俊先生因工作原因委托副 董事长万鹏先生出席并代为行使表决权。公司监事和高管人员列席 了本次会议。会议由公司副董事长万鹏主持。会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》3.3.4之规定"出现下列情形之一的，董事应当 作出书面说明并对外披露：（一）连续两次未亲自出席董事会会 议"，为此，公司董事长何连俊先生作出如下书面说明：公司于 2025 年 2 月 28 日召开第九届董事会第二次会议、2025 年 3 月 28 ...