洽洽食品(002557) - 洽洽食品股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-021 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 25 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 3 月 28 日以现 场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董 事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 本次会议经过有效表决，形成如下决议： （一）会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于第五期员工持 股计划延期的议案》； 董事陈俊先生作为本期员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行 回避表决。 同意将第五期员工持股计划的存续期延长 12 个月，即延长至 2026 年 4 月 7 日。 《关于第五期员工 ...