赛意信息(300687) - 第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-017 广州赛意信息科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 3 月 28 日下午 16:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议选举张成康先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期 一致。 二、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司 ...