德美化工(002054) - 董事会决议公告

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-006 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通 讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席的董事为高明波先生，其余董事 现场出席本次董事会；公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以现场和通讯 相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 2、根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所上市公 ...