智微智能(001339) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-021 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 27 日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本 次会议通知期限要求，于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买资产的进展公告》（公告编号：2025- 023）。 （一）审议通过《关于调整公司拟购买资产事项的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...