新雷能(300593) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-012 2、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理，规范公司市值管理行为，维护投资者利益， 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》 等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际，制定《市 值管理制度》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议于2025年3月28日以现场及通讯方式召开，会议应出 席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2025年3月25日以电话通 知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董 事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 ...