吉林碳谷(836077) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-014 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 董事会拟进行换届选举。董事会同意提名股东大会 ...