球冠电缆(834682) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-003 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事赵健康因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 回顾董事会 2024 年度工作，评估 2024 年度公司治理情况、经营成果，通 报董事会专门委员 ...