联迪信息(839790) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-004 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度董事会工 作报告〉的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程 ...