吉林碳谷(836077) - 第三届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-015 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会拟提名杨爱春女士、李春梅女士为公 司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第四届监事会，任期期限三年，自股东大会审议通过之日 起至第四届监事会届满止。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 ...