良信股份(002706) - 年度股东大会通知

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-021 上海良信电器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定 和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开公司 2024 年年 度股东大会，现将会议的有关事项通知如下： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他 人出席现场会议。 （ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第七届董事会 第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 2 ...