浪潮软件(600756) - 浪潮软件董事会审计委员会2024年度履职情况报告

浪潮软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规的规定，切实有 效监督上市公司审计工作，勤勉尽责，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全 体成员均亲自出席会议，具体内容如下： 2024 年 1 月 31 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过《公司 2023 年度审计工作计划汇报》《公司 2023 年年度报告初稿》的议案，同意将财 务报表提交会计师事务所进行审议。 2024 年 4 月 7 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议，审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年 度利润分配预案》《关于续聘 2024 年度财务审计机构、2024 年度内部控制审计 机构、支付会计师事务所 2023 年度报酬的议案》等相关议案，同意提交公司董 事会审议。 2024 年 4 月 25 日，审计委员会召开 2024 年第三次会议，审议通过《公司 2024 年第一季度报告 ...