中船防务(600685) - 中船防务董事会审计委员会2024年度履职情况报告

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中 船防务"或"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》、本公司《公司章程》《审计委员会实施细则》等相关制度规定， 勤勉尽责、切实有效地开展工作，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会共有三名委员，为林斌、聂炜、 李志坚，三名委员均为独立非执行董事,主任委员由独立董事中会计 专业人士林斌担任。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议，全体委员出席会议 并发表审议意见。具体如下： | 会议情况 | 会议议题（会议表决通过，并提交董事会审议） | | --- | --- | | 第十一届董事会审计委员会 | 1.关于选举公司第十一届董事会审计委员会主任委员 的议案 | | 2024 年第一次会议 | 2.关于聘任公司财务负责人的议案 | | 第十一届董事会审计委员会 | 1 ...