跨境通(002640) - 内部控制自我评价报告

跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构对上市公司内部 控制的要求，为进一步强化和规范公司内部控制，提升公司治理水平及风险防范 能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，切实保护投资者的合法权益，依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，我们对公司 截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 全面评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告，是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织协调企业内部控制的日常运行。 审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况， 并协调内部控制审计及其他相关事宜。审计委员会授权审计部负责内部控制评价 的具体实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价，并编制公司内 部控制自我评价报告。 ...