宏裕包材(837174) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-024 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》的规定，在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 2024 年 1 月 1 日至 1 月 23 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事龚 小凤、闻碧静、万晓霞，历任董事长陈佰涛，董事覃光新等 5 人组成，主任委员 由具有会计专业资格的独立董事龚小凤担任。 鉴于公司董事变动及岗位设置调整，为完善公司治理结构，根据《上市公司 治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、公司专门委员会实施细则的相关规 定，公司于 1 月 8 日召开第三届董事会第二十六次会议、1 月 23 日召开 202 ...