联迪信息(839790) - 2024年度内部控制评价报告

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-010 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部 控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12 月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了 评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与 公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过 程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对 董事会 ...