大智慧(601519) - 第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议会议审核意见

上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"或"大智慧"）第 五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 24 日以 邮件方式向全体独立董事发出会议通知，会议于 2025 年 3 月 28 日以 现场结合通讯方式召开。本次会议应表决独立董事人数 3 人，实际表 决人数 3 人。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）等相关法律 法规及《上海大智慧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第五届董事会2025 年第二次会议审议的关于湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"） 拟通过向公司全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并大智 慧（以下简称"本次换股吸收合并"），并发行 A 股股票募集配套资金 （以下简称"本次募集配套资金"，与本次换股吸收合并合称为"本 次交易"）相关事宜，并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 经审核，我们认为：根据《公司法》《证券法》《 ...