王子新材(002735) - 2024年度独立董事述职报告（孙蓟沙）

深圳王子新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 孙蓟沙，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任空 军第一航空学院一系发动机教研室主任、副教授，空军航空仪器设备计量总站高 级工程师，大洋汇达科技（北京）有限公司总工程师，北京中科泛华测控技术有 限公司总工程师、副总经理、董事，凯弘新创（北京）科技有限公司董事长、总 经理。2022 年 1 月至今担任凯弘新创（北京）科技有限公司监事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司召开股东大会 4 次，董事会会议 6 次。作为独立董事，本 人在会前积极、主动地收集相关背景资料，做到按时参会，认真参与各项议案讨 论，以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责 和权限。本年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他 重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对 2024 年度公司董事会审议 ...