金杯电工(002533) - 董事会战略与ESG委员会工作细则

第一章 总则 第一条 为贯彻落实金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 规划，健全战略决策机制，提升公司发展前瞻性；以及为完善公司治理体系，推 进 ESG（环境、社会、治理，下同）可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和 公司《章程》的有关规定，特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设立的专门委员会，主要负责对长期 战略规划、重大投资决策及 ESG 相关事项进行可行性研究、决策并提出建议，监 督指导公司战略和 ESG 相关工作的有效实施，推动公司高质量、可持续发展。 第三条 战略与 ESG 委员会所作决议，必须遵守有关法律法规、规范性文件 和公司《章程》、本细则的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略与 ESG 委员会由三名及以上董事组成。 第五条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 金杯电工股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 3 月制订） 第十一条 战略与 ESG 委 ...