金岭矿业(000655) - 第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会全体独立董事，于 2025 年 3 月 27 日以现场 方式召开第十届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了以 下议案并发表审核意见： （2）2023 年 4 月，公司与财务公司续签的《金融服务协议》已 严格按照深圳证券交易所的有关规定，执行了相关的审批程序，根据 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关规定，本次预计应当履行信息披露义务。 独立董事：肖岩 刘江宁 刘元锁 2025 年 3 月 27 日 1、《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报 告》的审核意见 公司出具的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年度风险持 续评估报告》全面、真实地反映了山东钢铁集团财务有限公司的经营 资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。山东钢铁集团财务有限 公司作为非银行金融机构， ...