金岭矿业(000655) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

山东金岭矿业股份有限公司 董事会 山东金岭矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《山东金岭矿业股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事刘江宁女士、肖岩先生、刘元锁 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘江宁女士、肖岩先生、刘元锁先生的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规则中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 27 日 ...