中航光电(002179) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

中航光电科技股份有限公司 董事会关于对公司独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中航光电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）通过独立董事王秀芬、翟国富、鲍卉芳出具的《2024 年度独 立董事独立性自查报告》，以及核查任职人员名单、股东名册，比对规则等方式， 对在任的三名独立董事王秀芬、翟国富、鲍卉芳独立性情况出具评估意见如下： 二〇二五年三月二十九日 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相 关要求。 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 ...