宏裕包材(837174) - 独立董事2024年度述职报告（万晓霞）

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-020 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（万晓霞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维 护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1.出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席或 连续两次 ...