兰石重装(603169) - 兰石重装第五届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-021 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 五次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主 持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议。 2．审议通过《2024 年度总经理工作报告》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年 度报告全文》及《202 ...