国泰君安(601211) - 国泰君安证券股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-037 国泰君安证券股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3 月14日以电子邮件方式发出第六届董事会第十六次会议通知和文件，于2025年3 月28日以现场结合视频方式召开会议。本次会议由朱健董事长主持，会议应到董 事16人，实到16人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议召集、召开及 表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本 次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024年度公司董事会工作报告》 表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《2024年度公司经营管理情况报告》 表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》 表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。 本预案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通 ...