龙江交通(601188) - 龙江交通第四届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日上午 9:30 以现场与视频相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事 及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-014 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2025-017 号公告）； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《2024 年度董事会工作报告》； 表决 ...