兰石重装(603169) - 兰石重装2024年度董事会审计委员会履职情况报告

兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会 审计委员会议事规则》等有关制度的规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行职责， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，报告期内，原主任委员 方文彬于 2024 年 7 月 17 日辞任董事及相关专门委员会职务，公司补选马宁为审 计委员会成员。变更后的审计委员会成员为独立董事马宁、丑凌军、霍吉栋，其 中审计委员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事马宁担任，审计委员会全 部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合相关法律法 规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、 2024 年审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 6 次，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均亲自出席了会议，具体情况如下： ...