广电运通(002152) - 董事会决议公告

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-007 广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2024 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2024 年年度报告全文。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）第七届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月27 日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科 学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中钟勇采用通讯表决。公司部分监事和高管人员列席了会议，会议由 公司董事长陈建良主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与 会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决 ...