四会富仕:第三届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中董事黄志成、温一峰以通讯表决方式出席，公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘天明先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； ...