广电运通(002152) - 内部控制自我评价报告

2024年度内部控制自我评价报告 广电运通集团股份有限公司全体股东： 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电运通"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引和其他监管要求（以下简称"内部控制规范体系"），结合公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。现将公司内部控制情况报告 如下： 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广电运通集团股份有限公司 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证企业经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，最终促进企业发展 战略的实现。由于内部控制固有的局限性 ...