中铁工业(600528) - 中铁工业董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告

中铁高新工业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会2024年度 履职报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》及《公司董事会审计与风险管理委员会工 作细则》的有关规定，现将中铁高新工业股份有限公司（以下 简称公司）董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报 告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会组成情况 截至2024年2月，公司第八届董事会审计与风险管理委员 会由独立董事陈基华、傅继军2名成员组成，主任委员由会计 专业人士陈基华担任；2024年2月，公司董事会换届后，委员 会由独立董事傅继军、董事杨峰、独立董事高剑虹3名成员组 成，主任委员由会计专业人士傅继军担任。委员会各成员具 有能够胜任工作职责的专业知识、工作经验，人员组成符合 《公司章程》和《公司审计与风险管理委员会工作细则》的 有关规定。 二、报告期内委员会会议召开情况 2024年，委员会共召开11次会议。全体委员均亲自出席会 议并就议案和报告事项充分发表意见。报告期内，委员会审议 - 1 - 通过了《关于<公司 2023年年度报告>及其摘要的议案》等 ...